兴业银行济宁分行协助警方抓获网络赌博嫌疑人

济宁新闻网讯 自开展防赌反诈相关工作以来，兴业银行济宁分行高度重视，多措并举推进防赌反诈工作，用心守护金融消费者资金安全。该行将金融知识普及和风险提示常态融入客户业务办理的关键环节，筑牢金融消费者财产保护屏障，切实打击电信网络诈骗行为，真正做到为群众办实事、办好事。

近日，济宁分行收到上级单位转发的督办信息，提示该行客户王某账户涉嫌参与赌博诈骗，该行高度重视，立即安排启动反洗钱紧急联动机制，由风险部、零售部和运营部联合会商，结合客户账户流水情况，初步判定账户存在较大可疑，立即制定处置预案，指导柜面人员对相关账户采取只收不付管控操作，同时要求柜面人员提高警惕，发现可疑人员立即上报。

几天后，该人员到柜面提出取款申请，柜员发现异常，呼叫主管，会计主管核实了解情况后，发现该人员即为被举报人王某，便安排经办柜员拖住该嫌疑人，迅速上报风险部，按照会商处置预案，要求支行立即向反诈中心报警，几分钟后，公安部门赶至该行将该人员带回警局调查。后经公安部门核实，该客户账户涉嫌用于网络赌博诈骗。

该行员工反应迅速、配合默契，面对可疑情况高度警惕，各岗位分工合作，成功保护了客户人身和财产安全。这正是兴业银行济宁分行在积极响应金融防诈骗中不断培养内部队伍成果的缩影。下一步，该行将继续提升营业网点异常预警处置能力，持续深化银警联动机制，联手打击治理电信网络违法犯罪，为营造电信网络违法犯罪群防群治的良好环境贡献力量。