中行济宁金乡支行成功拦截非法开卡事件

济宁新闻网讯（记者 谢亮亮）近日，一名中年女性客户来到中行济宁金乡支行营业厅，要求办理开立银行卡业务。

该行工作人员在与客户交谈中得知，客户要求开立一类卡，用途为大蒜收购，再询问其有无大蒜购销企业时，客户表示其亲属有大蒜收购公司但具体名字不详。客户闪烁其词的言语引起了工作人员的警觉，针对该情况，工作人员要求客户提供资金交易流水以证明其资金用途，客户打开了其名下银行卡的手机银行，通过查看交易流水，工作人员发现客户银行卡日常交易笔数较多，金额在5000-10000元不等，且交易对手较多，开卡机构涉及多家在金乡当地并无营业网点的金融机构。

通过上述信息综合判断，该行工作人员认为客户十分可疑，因此拒绝了客户开卡的要求。客户见该行工作人员态度坚决，便放弃开卡要求，独自离开。待客户走出营业大厅后，工作人员通过观察发现该客户上了一辆已经在银行门口等待多时的汽车，车内有一男子等候，双方简单交流后，男子驾车离开。

今后，中行济宁金乡支行将持续加强对员工的培训，增强员工的风险识别能力，坚决打击电信网络诈骗等非法活动。