工商银行济宁分行全面提升反洗钱合规管理水平

济宁新闻网讯（通讯员 于岩）今年以来，工商银行济宁分行严格执行人民银行和上级行范洗钱工作要求，多举措推动以防范风险为目的的反洗钱工作机制建设，有效提升反洗钱工作质量水平。

工商银行济宁分行坚持将反洗钱工作纳入重要工作中，进一步完善反洗钱工作制度，按照“了解你的客户原则”，建立客户分类及尽职调查管理体系，落实反洗钱“第一道防线”责任制，明确员工反洗钱职责。

工商银行济宁分行将反洗钱工作与合规管理相结合，制定了反洗钱工作考核方案，并将考核结果纳入内控案防考评，引导辖内各机构认真履行反洗钱法定义务，贯彻落实反洗钱平台系统可疑预警的集中分析、识别、处理和审核，并针对不同类型的客户，采取相对应的持续监控、重新识别、尽职调查等防控措施。

工商银行济宁分行积极开展常态化反洗钱业务学习、培训和竞赛活动，围绕《大额交易和可疑交易报告操作规程》《可疑交易报告作业指导书》等，夯实员工反洗钱基础知识。通过开展“学制度、强素质、促发展”集中学习，引导员工在发展业务的同时，严格执行反洗钱各项规章制度，将合规意识转化为行动自觉。

此外，工商银行济宁分行还将反洗钱宣传融入到业务宣传中，在营业网点、社区、广场开展多渠道、多形式的宣传活动，向社会公众普及反洗钱相关知识，提高公众反洗钱意识，营造良好的金融风控氛围。