涉案资金近百亿元，微山公安破获特大帮信犯罪团伙案

近日，微山县公安局破获一起帮信犯罪案件，成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。2022年8月6日-7日，山东卫视《早安山东》《晚间新闻》栏目对此案进行了报道。

2021年3月5日，微山县公安局接举报后调查发现，辖区居民孙某某等人银行账户资金交易异常，这样具有明显转移资金特征的行为引起了他们的重视。“我们对嫌疑银行账户进行查询汇总，发现有小额测试、大额进出、快进快出、全天候操作的异常特征。这4个异常特征符合为网络犯罪洗钱转移资金的特征。”微山县公安局刑侦大队副大队长张杰介绍。通过对海量信息线索的分析，民警注意到一个经常在各种社交软件上变更身份的境外虚拟账号。经过缜密侦查，隐藏在虚拟账号背后的一个名为“小强支付”的跑分洗钱平台浮出水面。

“所谓跑分，就是这些卡商、卡农把自己的银行卡号输入到一个网站，然后接受指令，用自己的银行卡接收几万块钱的资金，然后迅速转移到嫌疑人提供的另外一个银行卡上去。”微山县公安局网安大队副大队长张凯说，为打击卡农、卡商、跑分洗钱平台，微山县公安局民警追寻遍布全国各地的“小强跑分”窝点，最终发现一个庞大的洗钱组织脉络。原来，“小强跑分”平台只是洗钱的资金转移通道，真正的资金存储、转移支付等各种功能，来源于一个名为广东信汇的公司。如何深挖其中的脉络，成了打击工作的难点。

“该公司的合法业务与非法业务不好甄别，且从事非法业务岗位的人员也不好划分。我们通过综合分析，加上大数据研判，最终确定了该公司从事违法行为的人员及部门名称。”张凯介绍。经过大量工作，在掌握事实证据链以后，微山县公安局成立专案组，分赴上海、广东、河南等地进行抓捕，将“小强跑分”平台国内主要成员萧某某、杨某等人一网打尽。同时，微山县公安局民警掌握了广东信汇员工涉案线索。经审计，该公司在2020年1月至2021年12月期间，开展代付业务涉及的充值、代付总流入资金95.64亿元，代付笔数为263.17万笔。

目前，案件已进入移送审查起诉阶段。

来源 | 微山公安