充值43万无法提现?这种“理财平台”要小心

2020年10月16日09:13  来源:济宁新闻客户端

一女子报警称被诈骗43万元,其在QQ好友的推荐下,在网上接触到一个名为“恒昌财富”的理财平台,抱着试试看的态度充值了1000元,没想到当天晚上就提现了1115元。期间,正好赶上了平台搞充值58万返58888的活动,其充值了43万后想提现,结果被客服告知只有充够58万才能提现,女子这才意识到上当受骗了。

这个名为“恒昌财富”的平台究竟是什么呢,听起来是一家理财平台,但其实是一个赌博网站,和买彩票一样,玩家选择大小进行投注,选中后就会有奖金。但这种平台的后台大都是可以更改数据,操纵输赢的,完全是庄家的游戏,用来诈骗玩家的钱。

随着案件的办理,犯罪嫌疑人罗某和雷某等人先后被抓获归案。

花重金开发赌博软件

赌博网站的背后是需要一套专门的软件运行的,罗某的老板最后找到了浙江的一家软件公司负责开发,开发周期约两个月,费用12万元。罗某负责和软件公司对接,将设计要求、修改意见等信息及时反馈给技术人员。当上级告诉罗某要把软件设定为后台可以修改数据、操作赌博输赢的时候,罗某就意识到了这款软件有可能涉嫌违法犯罪,但罗某此时抱着侥幸心理,觉着自己不会参与后期软件运营,只是帮着搞开发,应该没什么事,但罗某早已触及了法律的底线。

境外运营国内渗透

软件开发完成后,根据老板的要求,由雷某负责平台系统后期维护和服务器的租赁。雷某将源代码拷走后,将平台源代码的名称改成了“恒昌财富”。为避免被公安机关盯上,需要经常更换平台,雷某便根据源代码更改为五、六个平台,诸如“财富王国”“恒昌财富”“应用宝”之类。平台在菲律宾上线运营,有专人在QQ、微信上与客户聊天,拉拢他人充值赌博。

任城区检察院在接到公安机关提请逮捕犯罪嫌疑人罗某、雷某的材料后,检察官审阅了卷宗材料,讯问犯罪嫌疑人,核实了有关证据,认为罗某在明知该软件会被从事赌博、诈骗等违法活动的前提下,通过软件技术公司开发软件,后被他人利用诈骗被害人;雷某根据源代码将该软件更改为“恒昌财富”等诈骗平台,并在他人的安排下,为该平台租赁服务器并进行维护,为犯罪分子从事犯罪活动提供帮助。犯罪嫌疑人罗某、雷某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,作出批准逮捕决定。

目前,该案还在进一步办理中。

法条链接

【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

检察官说法

针对当前网络犯罪高发多发的严峻形势,检察机关依法惩治帮助信息网络犯罪活动等犯罪,维护正常网络秩序,提高惩治网络犯罪的水平。

广大人民群众应不断增强法律意识,清醒认识到此类行为面临的巨大的刑事风险,切勿以默认或者放纵的方式对违法犯罪行为客观上提供帮助,违法的事一定不能碰!

(来源:济宁任城检察)

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