通过虚拟货币诈骗2亿多！山东警方端掉互联网传销团伙

记者从山东省公安厅获悉,近日,在各地公安机关的配合协助下,潍坊安丘警方打掉一个互联网传销犯罪团伙,抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名,涉案总价值2亿余元。

审讯嫌犯

2018年5月,潍坊安丘公安经侦大队接到辖区居民吴某某报警,称其投资网上某平台被骗7000元。经调查发现,受害人投资的涉案平台打着创新的幌子,许以高额回报,通过拉会员、缴会费的形式进行经营,并无实物交易,注册成员涉及全国20余省,人数规模庞大,会员层级明显,涉嫌网络传销犯罪。

办案民警从海量信息中剥茧抽丝,最终掌握了这一传销组织的结构框架及其组织上层人员身份。2018年下半年,民警先后赴广东、北京、广西等地,行程数万里,先后将涉案团伙主要嫌犯金某某、张某等14人抓获,同时在全国范围内集中收网,大批外围涉案人员相继落网。

经查,2017年以来,犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护,在无实物交易、无实体支撑的前提下,借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名,依托“某某商城”网络平台,通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员,会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。

该团伙组建以来,已发展会员2万余人,涉案总价值2亿余元。

目前,14名骨干团伙成员中已有6人被批捕,案件正在进一步审理中。