兴业银行履行反洗钱社会职责 提升公众金融安全意识

2020年03月13日18:01  来源:济宁新闻网客户端  作者:庄子慧 史继琛

济宁新闻网讯(记者 庄子慧 通讯员 史继琛)自疫情发生以来,兴业银行济宁分行高度重视,迅速行动,把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓,履行反洗钱社会职责,加强金融支持和服务宣传,提升公众安全意识。

2020年3月3日,兴业银行济宁分行召开合规内控专题视频会议,分行王矛副行长、综合部、运营部、风险部、企金部、零售部等领导出席了会议,会上,王矛行长强调:反洗钱工作坚决贯彻人行“反洗钱工作整体不停摆、基本要求不降低”的文件精神,严把反洗钱数据监测预警关,扎实做好各项工作。

从维护济宁地区经济社会稳定大局的高度出发,充分发挥金融机构在当前疫情防控期间,预防打击洗钱等金融犯罪行为的重要作用,全力维护良好的金融秩序;银行作为经营管理风险的特殊行业,肩负着保障客户资金安全和维护金融秩序稳定的重要职责,当前形势下,兴业银行济宁分行内控工作、反洗钱工作要围绕防范打好疫情抗击战,各部门负责人加强责任担当,坚决贯彻中央和上级行各项文件精神,确保工作职责落到实处;特殊时期,兴业银行济宁分行对客户做好充分提示电信诈骗风险、洗钱风险,坚决维护经济金融稳定。

各营业网点打出“疫情就是命令,防控就是责任”、“重科学、听官宣、不信谣、不传谣”、“早发现、早报告、早隔离、早治疗”等宣传标语,向往来的市民强化疫情防控关键措施和进行安全保护提示。在醒目位置设置反洗钱宣传栏,张贴举报电话,客户如果在业务办理过程中发现反洗钱犯罪线索可以及时通过反洗钱举报电话进行举报,利用公众力量打击洗钱犯罪行为。大厅内播放济宁反诈骗中心防骗宣传视频和防控指南视频。大堂经理做好厅堂客户服务秩序维护,并提醒客户疫情防控期间,尽量少来网点办理业务,多选用电子渠道多运用非面对面方式进行金融自助服务。

近日,国家市场监管总局等三部门下发紧急通知,要求加强隐患排查,严厉打击野生动物违法违规交易,涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。疫情期间,兴业银行济宁分行反洗钱工作严格做到,一是在开立账户、建立业务关系时,利用多种手段做好客户身份识别及受益所有人识别工作,了解客户建立业务关系的目的和性质,避免开立虚假用途账户,避免非法买卖账户。二是做好疑点分析和流向查询工作,把好资金流向关,通过资金用途、收款方户名的判断,分析疑点判断资金真实用途,杜绝为犯罪分子提供金融服务。

金融机构反洗钱工作更要形成长效防控机制,从资金结算等金融业务的源头上堵住漏洞,才能确保客户和国家资金安全。抵制非法交易,建设国泰民安的城市生活。

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